Desarticulat un grup criminal especialitzat en estafes financeres massives
Els agents han intervingut 1.600 DNI, passaports i permisos de conduir a més de nombrosa documentació bancària relacionada amb operacions fraudulentes
Desarticulen un grup criminal especialitzat en estafes i suplantació de la identitat | cedida
Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones d’entre 22 i 54 anys per delictes d’estafa, usurpació de l’estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. Les detencions s'han practicat en diferents punts de la comarca (Cerdanyola, Mollet, Ripollet i Montcada i Reixac) i estan presumptament vinculades a un grup criminal especialitzat en la suplantació d'identitat i estafa financera.
La investigació policial va començar arran de diverses denúncies per suplantació d'identitat i contractació fraudulenta de productes financers i, finalment, va culminar amb una entrada i perquisició en un domicili de Cerdanyola del Vallès, on els agents van intervenir 1.600 documents d'identitat de persones d’arreu de l’Estat, documentació bancària, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu.
🚨 Desarticulem a Barcelona un grup criminal especialitzat en estafes financeres per usurpació d’identitat: detenim 5 persones, intervenim 1.600 documents i més de 13.000 €.
💳 En 12 dies, van obtenir un benefici il·lícit superior a 131.000 €. pic.twitter.com/tNXSl0HTP1— Mossos (@mossos) July 15, 2026
La investigació continua oberta i no es descarta la localització de noves víctimes, en vista de la gran quantitat de documentació intervinguda encara pendent d’anàlisi.
El modus operandi dels presumptes estafadors
Els investigats sostreien el DNI, el passaport o el carnet de conduir a les víctimes, els conservaven durant llargs períodes i seleccionaven la persona del grup amb més semblança física per suplantar-ne la identitat. A través d'aquests documents i les dades bancàries obtingudes fraudulentament en entitats bancàries, contractaven targetes de crèdit i productes financers en establiments comercials, substituint les dades de contacte de les víctimes per altres sota el seu control per evitar ser detectats. L'objectiu era contractar diversos productes financers en poc temps i maximitzar el crèdit disponible abans que el frau fos descobert.
130.000 euros en 12 dies
Els Mossos d'Esquadra han acreditat que, en un període de tan sols 12 dies, el grup criminal va obtenir un benefici il·lícit superior a 131.000 euros, mitjançant el buidatge de targetes contractades fraudulentament a nom de les víctimes suplantades. La fase final consistia a monetitzar els productes financers contractats fraudulentament i la principal via detectada era la retirada d’efectiu en establiments de joc, on els integrants del grup efectuaven operacions consecutives i fraccionades fins a esgotar pràcticament la totalitat dels límits de les targetes.
