Quinze detinguts a Sabadell i Terrassa per estafes bancàries a través d'internet

La Policia Nacional ha detingut una quinzena de persones a Sabadell i Terrassa que formaven part d'un grup criminal dedicat, presumptament, a les estafes bancàries a través d'internet. Entre els arrestats, hi ha el líder de l'organització, que presumptament actuava com a hacker. Els investigadors calculen que haurien estafat a almenys 73 persones i que el perjudici econòmic ascendeix als 125.000 euros. 

🚩Detenidas 15 personas de una organización dedicada a la comisión de estafas bancarias ubicada en #Sabadell y #Terrasa

👮🏻‍♀️ Actuaban en todo el territorio nacional utilizando modalidades como ecommerce, la estafa del hijo en apuros, spoofing o phising

🚔 Realizados 3 registros… pic.twitter.com/7JFVvFP6uk

— Policía Nacional (@policia) November 8, 2024

L'organització, tot i estar establerta a la comarca, operava arreu de l'Estat i feia servir diferents mètodes per cometre els actes il·lícits com l'e-commerce, l'estafa del fill en problemes, spoofing o pishing. 

L'operació

La investigació va començar l'any 2023 arran de la denúncia interposada per una entitat bancària que va detectar que un dels seus clients estava patint un perjudici econòmic per un ús no autoritzat de la seva targeta bancària. Després de diverses gestions, els agents van constatar que feien servir eines software per suplantar números de telèfon i intentar guanyar-se la confiança de les víctimes per després buidar els seus comptes bancaris. Segons la Policia Nacional, el grup també havia construït un complex aparell financer que incloïa una xarxa de mules de diners distribuïdes per tot l'Estat. 

A partir d'aquí, s'inicia una investigació que ha culminat ara amb la detenció d'aquestes quinze persones a Sabadell i Terrassa i tres entrades i registres en domicilis del grup. Durant els escorcolls, els investigadors també van confirmar que la banda també es dedicava, presumptament, al tràfic d'estupefaents, ja que disposaven d'eines per processar aquestes substàncies. Alhora, falsificaven receptes mèdiques per obtenir ansiolítics i antidepressius.

L'operació ha conclòs amb el bloqueig de 49 comptes bancaris de l'organització i també han intervingut diverses armes blanques, dues bàscules de precisió, lingots d'or, rellotges de gamma alta, 46.000 euros en criptomonedes o 200 targetes SIM, entre altres.