Cop contra les ciberestafes a Sabadell: dotze detinguts per haver estafat prop de 2 milions d'euros

La Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal a Sabadell que hauria estafat prop de 2 milions d'euros a través de diverses modalitats de ciberestafes com l'smishing (sms) el vishing (vídeo-trucada), el carding (càrrecs a la targeta) o el fill en problemes. Al llarg de la investigació, iniciada al gener de 2023 arran de múltiples denúncies, els agents han pogut constatar que, almenys, hi hauria 760 persones estafades, majoritàriament de la ciutat. Hi ha dotze persones detingudes, entre els quals hi ha la cúpula de l'organització, que ja han ingressat a la presó, mentre que també s'han identificat 660 persones vinculades al grup i que exercien com a "mules". És a dir, que rebien els diners sostrets als seus comptes personals per després cedir-los al grup criminal. 

🚩Detenidos en #Sabadell (#Barcelona) 12 integrantes de una organización criminal dedicada a las #ciberestafas

🔹Enviaban hasta 1.000 #sms por minuto a potenciales víctimas

🔹Defraudaron 1.962.584760€

🔹Identificadas 760 víctimas y 660 personas que actuaban como “mulas” pic.twitter.com/JfFoW4WVyP

— Policía Nacional (@policia) January 20, 2025

El jutjat d'instrucció número 3 de Sabadell ha coordinat la investigació, que va culminar l'estiu passat amb un total de nou entrades i registres simultanis. Els agents també han analitzat un total de 700 línies de telèfon, gairebé 2.500 mòbils, 3.000 comptes bancaris i 86 comptes de correu electrònic.

Quin era el modus operandi?

L'organització tenia capacitat per enviar fins a un miler de missatges al mòbil per minut a les possibles víctimes en què se'ls comunicava que el seu compte corrent estava bloquejat i se'ls facilitava un enllaç que simulava ser el seu banc. Quan introduïen les dades d'usuari i contrasenya, els estafadors els robaven les dades i trucaven les víctimes fent-se passar per un gestor bancari. Durant la conversa, els demanaven els codis de doble verificació i això els permetia accedir lliurament als diners. Les quantitats defraudades es distribuïen a través de diferents comptes bancaris per guanyar anonimat i després els transformaven en criptomonedes o bé el retiraven en efectiu.

Organització jeràrquica

La Policia Nacional destaca que el grup estava perfectament estructurat, amb un ampli equip de "mules" a l'esglaó més baix, que a canvi d'una compensació econòmica, retiraven els diners dels comptes estafats. De la mateixa manera, s'han identificat un grup de droppers, persones que s'encarregaven de captar les "mules" a canvi d'un import d'entre 50 i 100 euros i d'un percentatge de les estafes. A l'esglaó més alt, hi havia els dotze detinguts.