Detinguts a Sabadell per suplantar hereus i desviar diners

Nou detinguts a Sabadell, Rubí, Terrassa i Barcelona per suplantar hereus i desviar diners del banc. Els Mossos d'Esquadra els acusen dels delictes d'estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals. Amb les actuacions, el grup criminal es considera desmantellat.

La Unitat Central de Blanqueig de Capitals i Delictes Econòmics de la DIC els va detenir el passat 29 de novembre, data en què es van practicar dos registres a domicilis de Sabadell i Rubí. Els investigats captaven terceres persones per a fer-se passar per hereus de persones teòricament difuntes, i reclamaven els fons dels comptes corrents dels titulars, fins a arribar a més de dos milions d'euros. Un dels líders treballava a l'entitat financera i desviava els diners a una societat instrumental. Una clienta que va detectar la seva falsa defunció, va propiciar la investigació.

"Per un costat, tenim un empleat infidel de la sucursal, que tenia com a funció identificar víctimes que acompanyen un mateix patró. Quin era aquest patró? Bàsicament, eren clientes que tenien una edat avançada, que no tenien hereus coneguts, que, a més, tenien un saldo als comptes corrents important, i que aquest saldo s'havia mantingut inactiu durant períodes llargs de temps. Una vegada tenien identificades aquestes víctimes potencials, començava la segona fase d'aquesta mecànica criminal, i consistia en el fet que una altra persona falsificava tots els documents que es necessiten per fer efectiu el cobrament d'una herència, i buscava una persona que estigués disposada a fer-se passar per l'hereu o hereva de la clienta, es presentava a l'entitat bancària en tot aquest expedient, i d'aquesta forma podia retirar tots els diners que tenia la persona que suposadament havia mort"
José Ángel Merino, sotsinspector en cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos

Entre el patrimoni acumulat, s'hi compten vehicles d'alta gamma, immobles a Sort, Masella i Llívia, a més d'objectes de luxe, que en conjunt superen el milió d'euros, una xifra que es podrà destinar a la restitució de les víctimes. Així i tot, els investigadors continuen fent recerca d'altres línies d'investigació que els porti al descobriment de més col·laboradors i altres víctimes.